第一条为规范安记食物股份无限公司（以下简称“公司”）总司理及其他高级办理人员的工做行为，保障高级办理人员依法履行权柄，按照《中华人平易近国公司法》、《上市公司章程》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例、规范性文件及《安记食物股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的，制定本轨制。第二条公司的总司理及其他高级办理人员履行权柄除应恪守本轨制的外，还应合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的。（二）公司资产的平安、完整，不得操纵职务之便为公司现实节制人、股东、员工、并按照章程经董事会或者股东会决议通过，不得间接或者间接取公司订立合同或者进行买卖；（四）不得操纵职务便当，为本人或者他人谋取属于公司的贸易机遇，但向董事会或者股东会演讲并经股东会决议通过，或者公司按照法令、行规或者章程，不克不及操纵该贸易机遇的除外；（五）未向董事会或者股东会演讲，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人运营取公司同类的营业；（六）保守贸易奥秘，不得泄露公司尚未披露的严沉消息，不得操纵黑幕消息获取不妥好处，去职后该当履行取公司商定的竞业权利（若有）；（七）有脚够的时间和精神参取公司事务，准绳上该当亲身出席董事会，因故不克不及亲身出席董事会的，该当审慎地选择受托人，授权事项和决策意向该当具体明白，不得全权委托；（八）审慎判断公司董事会审议事项可能发生的风险和收益，对所议事项表达明白看法；正在公司董事会投否决票或者弃权票的，该当明白披露投票意向的缘由、根据、改良或者办法；（九）认实阅读公司的各项运营、财政演讲和报道，及时领会并持续关心公司营业运营办理情况和公司已发生或者可能发生的严沉事项及其影响，及时向董事会演讲公司运营勾当中存正在的问题，不得以不间接处置运营办理或者不知悉、不熟悉为由推卸义务；（十）关心公司能否存正在被联系关系人或者潜正在联系关系人占用资金等侵犯公司好处的问题，如发觉非常环境，及时向董事会演讲并采纳响应办法；（十一）认实阅读公司财政会计演讲，关心财政会计演讲能否存正在严沉编制错误或者脱漏，次要会计数据和财政目标能否发生大幅波动及波动缘由的注释能否合理；对财政会计演讲有疑问的，该当自动查询拜访或者要求董事会弥补供给所需的材料或者消息；（十二）积极鞭策公司规范运转，督促公司依法依规履行消息披露权利，及时改正和演讲公司的违规行为，支撑公司履行社会义务；高级办理人员的近亲属，高级办理人员或者其近亲属间接或者间接节制的企业，以及取高级办理人员有其他联系关系关系的联系关系人，取公司订立合同或者进行买卖，合用本条第二款第（三）项。第四条公司设总司理 1名，由董事会聘用或解聘，行使《公司章程》的权柄。（七）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的办理人员；（八）《公司章程》或董事会授予的其他权柄。（三）正在总司理授权范畴内，全面担任从管的各项工做，并承担响应的义务；（四）对于公司的严沉事项，向总司理提出；（二）按照《公司章程》的相关，参取公司季度、半年度以及年度财政演讲的编制，审核公司的财政报表、演讲，确认其实正在性、精确性，并报送董事会办公室；（七）公司取金融机构的沟通联系，确保一般运营所需要的金融支撑；（八）参取公司年度预、决算方案、费用开支打算、利润分派方案、填补吃亏方案的编制；第十一条 总司理办公会议是研究和处理公司行政及运营办理方面主要问题的会议，是总司理行使权柄的次要形式。第十二条 总司理办公会议由总司理掌管，由其他高级办理人员以及相关部分担任人加入，行政人事部担任人该当列席会议。会议掌管人可按照需要确定取会议所议事项相关的部分担任人、全资子公司、第十 总司理办公会取会因故不克不及出席会议时，应于会前向总司理提出申请，对会议议题成心见或亦应同时提出。第十四条 总司理办公会按期召开会议。总司理认为需要时可随时召集总司理办公会议。总司理办公会准绳上应正在公司居处地召开，也能够通过通信、现场连系通信等体例召开。第十五条 总司理办公会处置公司日常的各项出产运营及办理工做，查抄、安排、督促并协调各本能机能部分的营业工做进展环境，制定下一步工做打算，出产运营方针的成功完成。第十六条 总司理办公会议题由总司理确定，公司办理层可提前向总司理提请需会议会商决定的议题，主要议题应提交响应的书面材料。对需要会议决策的事项，提交议题的运营层及相关单元或部分需认实查询拜访研究，进行可行性论证，提出可供比力和决策的预案或。会议议题由公司行政人事部至多提前 1天以书面形式通知取会人员。第十八条 每项议题由分担带领或部分担任人做从题核心讲话，要阐明议题的次要内容和从导看法。总司理办公会会议的掌管人应充实调动取会人员的积极性，使列位参取人员对所会商的议题充实表达看法，取会人员也应以认实、担任的立场参取议题的会商。第十九条 总司理办公会对所议事项应做到有议有决。总司理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照总司理带领下的集中制的准绳，由总司理正在充实听取各方看法的根本上最终做出决定。非决策事项（包罗会议沟通事项和工做协调事项）则应正在充实沟通和会商之后由参会人员告竣分歧的看法，达到沟通环境、衡量利弊、求同存异、处理问题的目标。第二十条 总司理办公会会议内容经参会人员充实会商后，由总司理做出最初决策。公司办理层有分歧看法，公司总司理应认实考虑，需要时暂缓决策。第二十一条总司理办公会研究会商的问题和决定的事项，未经会议核准传达或发布的，取会人员不得擅自向外泄露。第二十二条总司理办公会应有会议记实，会议记实应包罗以下内容：举行会议的时间、地址、掌管人、出席、列席、开会事由及会议具体内容。会议记实做为公司档案保留正在公司行政人事部，保留期应不少于 10年。借阅会议记实需经行政人事部担任人核准。第二十四条总司理办公会构成的决议、决定事项，每位办理层必需从命，并按照分工担任组织实施，不得进行抵触或按小我志愿行事。凡本次办公会研究的主要事项，需由分担带领或相关担任人向下次办公会报告请示落实环境。第二十五条总司理应按期向董事会演讲工做，并盲目接管董事会的监视、查抄。演讲内容包罗但不限于日常运营办理中严沉决定和严沉事项，财政演讲以及其他财政数据，公司年度打算实施环境和运营环境，严沉投资项目进展环境，取股东发生联系关系买卖的环境等事项。第二十六条总司理演讲能够口头体例，也能够书面体例。董事会认为需要以书面体例演讲的，该当以书面体例演讲。第二十八条本轨制未尽事宜，按照国度相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的施行；本轨制取相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关不分歧的，以相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关为准；本轨制如取国度日后公布的法令、律例、规范性文件或经法式点窜后的《公司章程》相抵触时，按国度相关法令、规范性文件和《公司章程》的施行。